La Justicia ordenó que Cablevisión se presente ante la bicameral del caso HSBC
El Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 1 exhortó a la empresa del Grupo Clarín a comparecer ante la comisión que investiga las maniobras ilegales montadas por ese banco, tal como lo hizo el resto de las sociedades citada.
La Justicia dictaminó que Cablevisión deberá presentarse en la próxima reunión de la Comisión Bicameral que investiga el caso de las cuentas no declaradas de argentinos abiertas en la filial suiza del HSBC, que tendrá lugar el martes 30 de junio.
La empresa perteneciente al Grupo Clarín ya rechazó participar en dos convocatorias formuladas por la Comisión Bicameral.
Ante esta situación y con el objetivo de que los representantes legales de la firma se presenten a brindar su testimonio, el órgano legislativo apeló al artículo 6° de la Ley 27.094 que lo habilita a “recurrir a la Justicia a fin de remover todo obstáculo de acceso a la información que se presente durante el curso de su trabajo”, e interpuso la pertinente demanda judicial contra Cablevisión, el pasado 12 de junio.
Cablevisión aparece en el listado de las 4040 cuentas no declaradas de titulares argentinos radicadas en la filial suiza del HSBC, entidad sospechada de montar un dispositivo tendiente a facilitar la fuga de divisas a escala global.
Cablevisión aparece en el listado de las 4.040 cuentas no declaradas de titulares argentinos radicadas en la filial suiza del HSBC.
«De un total de cinco empresas que fueron citadas hasta el momento por la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros Destinados a Facilitar la Evasión de Tributos y la Consecuente Salida de Divisas del País, cuatro se han presentado a prestar declaración, mientras que Cablevisión es la única compañía que no ha comparecido ante los legisladores», indicaron desde el Bloque.
La semana pasada, miembros de la Comisión Bicameral viajaron hasta París, para entrevistarte con el francés Hervé Falciani, un «arrepentido» que destapó la olla internacional sobre más de 100.000 cuentas no declaradas en el HSBC, y que tiene pedido de captura de Interpol a pedido de Suiza, por considerar ese país que violó el secreto bancario.
A través de los datos aportados por Falciani y girados al Estado argentino por intermedio del gobierno francés, la AFIP reclama la repatriación de 3.500 millones de dólares depositados en cuentas no declaradas de argentinos en el HSBC, en Suiza.
También los legisladores de la Comisión Bicameral se entrevistaron con Stephanie Gibaud, una ex ejecutiva del UBS quien dice tener información de más de 4000 cuentas de argentinos, que no declararon sus cuentas ante el fisco, en dicho banco.
Tanto Falciani y Gibuad, son dos ex empleados bancarios con conocimiento en el área de “banca privada”.
Luego de entrevistarse con ambos ejecutivos, la Comisión Bicameral resolvió que promoverá la discusión y sanción de nuevas leyes destinadas a poner freno a operatorias destinadas a facilitar la evasión y la fuga de capitales.
Entre ellas, figuran nuevas figuras penales que castiguen a quienes cometen estos delitos, o bien una nueva ley bancaria, que determine y redefina el rol de la banca extranjera en el país, que se lleva dinero hacia países donde la Argentina no tiene convenio fiscal.
Por su parte, el titular de la Comisión Bicameral, Roberto Feletti, adelantó que ese cuerpo también citará a los directivos del Citibank, ante la sospecha de que diversas entidades bancarias podrían haber incurrido en maniobras similares a las que llevó adelante el HSBC.
