UIF
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Política
Buscan modificar el Código Penal y ampliar las competencias de la UIF
El objetivo es impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas…
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Justicia
Armas a Bolivia: la Justicia puso el ojo en la posible falta de controles en la Aduana
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió tener acceso a la causa que investiga el envío de material represivo a…
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Economía
Sacnun: “Vamos a investigar la relación de Vicentín con el Banco Nación y la responsabilidad del Banco Central y la UIF”
La senadora María de los Ángeles Sacnun fue la miembro informante de la sesión del Senado donde se aprobó (por…
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Destacados
Michetti, complicada: Piden datos a la UIF y el Banco Central por su fundación
La vicepresidenta es investigada por Ariel Lijo por el misterioso robo en su casa, donde un policía se llevó 50…
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Generales
Diputado Rossi repudió despidos y demantelamiento en Unidad de Investigación Financiera
El diputado provincial del Frente para la Victoria José Ignacio “Cote” Rossi, presentó un proyecto de repudio por los despidos…
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Destacados
Insólito: abogados del FMI y del HSBC al frente de la UIF
El organismo de crédito internacional que sometió durante décadas a la Argentina y el banco que se encuentra gravemente denunciado por…
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Economía
Impugnación a la propuesta de Federici y Talerico en la UIF
Este lunes se llevará a cabo la audiencia para analizar las propuestas del Poder Ejecutivo para encabezar la Unidad de…
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Generales
Alejandro Bodart se expidió sobre la triple fuga, la UIF y la AFI
El dirigente de izquierda Alejandro Bodart (MST) opinó sobre la triple fuga y las designaciones en la Unidad de Información…
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Política
Piden el procesamiento de 22 directivos del banco BNP Paribas
La Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) solicitó a la Justicia que procese a…
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