Este lunes se llevará a cabo la audiencia para analizar las propuestas del Poder Ejecutivo para encabezar la Unidad de Información Financiera. El Centro de Economía Política Argentina, encabezado por su director, Hernán Letcher, impugnará las propuestas.
«Los nombramientos de Federici y de Maria Eugenia Talerico han estado vinculados a la defensa de bancos en causas sobre lavado de dinero, lo que permite poner un manto de dudas sobre su idoneidad. Constituyen tareas centrales de la UIF la supervisión de la tarea de los bancos en tanto sujetos principales en la obligación de detectar e informar operaciones sospechosas, asi como también la exigencia de tales controles, inspección, análisis y actuación en consecuencia. Eventualmente la judicialización de los casos pertinentes»
Federici se desempeña como consejero externo de la Fundación Finint cuyo titular es Juan Félix Marteau, litigante contra la propia UIF.
Federici se desempeña como consejero externo de la Fundación Finint cuyo titular es Juan Félix Marteau, litigante contra la propia UIF. Adicionalmente, Federici pretende designar como responsable del área de fiscalización a Celeste Plee, también consejera de la Fundación y perteneciente al estudio Marteau.
María Eugenia Talerico ha sido abogada del HSBC en casos de lavado
Por su parte, María Eugenia Talerico ha sido abogada del HSBC en casos de lavado. Nuevamente, a pesar de que la expresa normativa sobre la obligación de detallar vínculos con estudios de abogados y casos de asesoramiento es particular, en el CV de Talerico se indica “actividad independiente” sin detallar el vinculo mencionado.
