Insólito: abogados del FMI y del HSBC al frente de la UIF
El organismo de crédito internacional que sometió durante décadas a la Argentina y el banco que se encuentra gravemente denunciado por evasión, lavado de dinero y asociación ilícita, manejarán la Unidad de Información Financiera (UIF).
El Gobierno formalizó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, las designaciones de Mariano Federici y María Eugenia Talerico como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar el lavado de dinero.
Federici, de 42 años, es abogado y se desempeña actualmente en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI). Su función en el organismo internacional es la de prestar asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera.
Polémico: María Eugenia Talerico defendió al HSBC en tres causas por lavado de dinero. Ahora estará al frente de la investigación de delitos
Talerico, en tanto, de 44 años, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, y está especializada en práctica a los delitos tributarios cambiarios de lavado de activos y económicos en general.
Además de trabajar en distintos grupos de abogados y ser una de las fundadoras de la ONG “Será Justicia”, el año pasado fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Las críticas que sufrió la postulación de Talerico para el cargo es que es abogada del HSBC en tres causas que tramitan en queja ante la Corte Suprema y de otros expedientes abiertos dentro de la UIF por lavado de dinero.
