Secuestraron un millón de pesos en megaoperativo en el microcentro
El ministro de Economía, Axel Kicillof, encabezó un anuncio en el que hizo referencia al megaoperativo que se realizó en al city porteña en diferentes instituciones y contó que, entre otros resultados, se detectó un millón de pesos sin declarar.
Junto a Kicillof, estuvo presente el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, el secretario de Comercio, Augusto Costa y el responsable de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
El Ministro destacó el trabajo conjunto que llevaron a cabo por cuatro áreas del Gobierno (la Unidad de Información Financiera, el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y a la Procesal) «con vistas a profundizar los controles en materia de lavado de activos, intermediación financiera y actividad cambiaria ilegal».
Kicillof precisó que los operativos de inspección comenzaron al mediodía «y se encuentran en curso» (al momento de la conferencia de prensa) e involucran a cinco casas de cambio, seis sociedades de bolsa, siete corredores de cambio, cuatro cooperativas de crédito y una mutual.
En el operativo participaron cien agentes de las cuatro áreas, además de 100 agentes de la Gendarmeria nacional que actuaban de civil y 50 uniformados.
Como resultado provisorio, el ministro de Economía destacó que se «detectaron severas violaciones a las regulaciones vigentes», haciendo referencia a la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Mercado de Capitales, el Régimen Penal Cambiario, las normas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
Entre ellos, una suma que supera el millón de pesos que no pudieron ser justificados, inconsistencias contables, tickets realizados con operaciones cambiarias ilegales y «cuevas». En el operativo participaron cien agentes de las cuatro áreas, además de 100 agentes de la Gendarmeria nacional que actuaban de civil y 50 uniformados.
Axel Kicillof precisó que se radicaron las denuncias ante la Justicia para poder obtener ordenes de allanamiento y poder secuestrar elementos probatorios, además de «radicar algunos procedimientos en sede administrativa». Luego, el Ministro dijo que espera «un rápido y efectivo accionar de la Justicia para que no se desdibuje en el tiempo» lo realizado.
El Ministro destacó que el accionar conjunto de las distintas áreas permite que «las irregularidades o delitos no se pierdan en la cuestión de las diferentes jurisdicciones e incumbencias que tiene cada una de ellas» y dijo que los operativos tienen como objetivo «castigar si hay algún delito, corregir si hay problema de implementación y subsanar» en los casos de operaciones que no se sabe si son legales o ilegales».
