Estados Unidos sancionó a un banco por operar con Siria, Cuba e Irán
El banco Standard Chartered deberá pagar una multa de 1.100 millones de dólares por haber realizado operaciones bancarias con Siria, Cuba e Irán. La multa fue impuesta desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber violado las sanciones y el bloqueo comercial que el gobierno decreto con respecto a estos países. En un comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que el banco británico deberá pagar la multa tras haber proporcionado servicios a clientes con conexiones iraníes entre 2012 y 2014, violando de ese modo las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen iraní.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el banco británico Standard Chartered deberá pagar una multa por 1.100 millones de dólares por haber incumplido con el bloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba y a las sanciones a Irán, Siria, Sudán y Myanmar. En un comunicado indicaron que “Todas estas transacciones involucraron personas o países sujetos a programas de sanciones integrales administrados por la OFAC (incluidos Myanmar, Cuba, Irán, Sudán y Siria)” y precisaron que “la mayor parte de las violaciones se refiere a las cuentas relacionadas con Irán mantenidas por las sucursales de Emiratos Árabes Unidos de Dubai, para varias empresas de comercio general y una empresa petroquímica”.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que el banco británico deberá pagar la multa tras haber proporcionado servicios a clientes con conexiones iraníes entre 2012 y 2014, violando de ese modo las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen iraní. Además, el banco también habría violado sanciones impuestas a Myanmar, Cuba, Sudán y Siria, y existe un caso separado que involucra violaciones a sanciones relacionadas con Zimbabwe.
El Standard Chartered deberá pagar 947 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Oficina del Fiscal del Distrito de Nueva York, al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, a la Reserva Federal y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), detalló el Departamento del Tesoro.
