Megaoperativo con allanamientos de AFIP en Bancos y Financieras
Luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hizo una investigación y promovió una causa penal contra varias financieras y bancos sospechados de operaciones irregulares con la compra y venta de títulos públicos que fueron depositados en cuentas en el extranjero para obtener dólares bajo contado con liqui, la entidad de control dispuso un megaoperativo con casi 300 inspectores en varios distritos y provincias nacionales.
Los operativos simultáneos se realizaron en 71 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, según se informó oficialmente.
En los controles, de los que participaron casi 300 agentes de la AFIP, fueron allanadas, entre otras entidades, el Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii, Caja de Valores y otras Cooperativas y entidades financieras.
Según se informó, la investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos (por $120 millones) y mostraban inconsistencias fiscales. Además, se sospecha que gran parte de las entidades trabajaban con monotributistas que compraban bonos en pesos ajustados a dólares para depositarlos en cuentas propias en el extranjero y venderlos perdiendo el interés pero haciéndose de dólares.
Esta práctica denominada «contado con liqui» tiene algunas inconsistencias y es motivo de investigación del Estado.
De hecho, desde la AFIP se informó que por lo menos «cuatro empresas realizaron las operaciones de compraventa de títulos actuando como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales».
La maniobra fue denunciada ante la Justicia y quedó a cargo de la investigación el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del juez Luis Armella, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes.
