Con la plata del pueblo: otro funcionario de Macri con Off shore y un millón de dólares
Ahora fue el subsecretario general de Presidencia de Mauricio Macri, Valentín Díaz Gilligan, quien ocultó 1,2 millones de dólares en Andorra, país ubicado entre España y Francia, cuyo secreto bancario acabó en 2017. Los dineros ocultos del funcionario Gilligan, se hallaron en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad. La información la dio a conocer el diario “El País” de Madrid en su edición de hoy, con documentación exclusiva.
Valentín Díaz Gilligan desata de este modo, un nuevo escándalo por dineros depositados en el exterior en el seno del gobierno de Mauricio Macri. El funcionario aparecía ante el banco representando a una empresa y accionista. Sostiene el mandatario, según el medio español, que los fondos no eran suyos. De manera que podría ser un testaferro lo que no cambia la gravedad de los hechos, por demás reiterados en el gobierno de Cambiemos. En los documentos confidenciales de la Banca Privada d’Andorra (BPA), a los que tuvo acceso el diario, se menciona un vínculo entre el subsecretario general de Presidencia Díaz Gilligan, con la sociedad Line Action Ltd, titular de una cuenta en el banco de Andorra. La cuenta figura abierta en 2012, en momentos en que Díaz Gilligan revistaba de asesor del Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri. La actividad, aparece registrada al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el funcionario cumplía un año en su cargo director general de Promoción Turística del gobierno de CABA.
Line Action es una empresa británica dedicada a la intermediación de jugadores de fútbol, lo cual puede acercar los hechos al club Boca Juniors, con el que tiene relación el actual presidente argentino, Mauricio Macri. A su vez, el total de lo perteneciente a la firma era propiedad de la empresa panameña Nashville North Inc. El entramado permite intuir que el funcionario gubernamental representaba a un conjunto de negocios que podría estar encapsulando operaciones que tal vez, puedan llegar en una investigación a las más altas investiduras del gobierno argentino.
“Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, este decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014”, expresa un acta confidencial de la Banca Privada d’Andorra, BPA. Díaz Gilligan repite ahora que el dinero no le pertenecía y que fue accionista y director de Line Action para realizar un favor a un amigo. Ahí aparece el empresario uruguayo del fútbol Francisco Paco Casal, socio de Enzo Francescoli, actual directivo manager del River Plate. “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, se defendió en un contrato telefónico el funcionario. “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”, dijo a “El País”.
Gilligan dejó en ese momento su cargo de director de la mercantil, y curiosamente volvió al mismo cargo horas después, una picardía financiera de alta banca
Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar en el gobierno de la ciudad Buenos Aires, cuyo jefe era Macri. Gilligan dejó en ese momento su cargo de director de la mercantil, y curiosamente volvió al mismo cargo horas después, una picardía financiera de alta banca, de acuerdo a registros mercantiles de Gran Bretaña. Por supuesto, Díaz Gilligan dijo desconocer lo que él mismo había hecho y sostuvo que no sabía que la firma era propiedad de una empresa mercantil panameña de dueños encubiertos.
Macri, Francescoli, Casal
En Gran Bretaña piensan de otro y así, Banca Privada d’Andorra (BPA) en diciembre de 2014, descubrió el cargo político de Díaz Gilligan. De inmediato, pidió al departamento de prevención de blanqueo que abunde la data sobre su trayectoria. Line Action contaba en diciembre de 2014 con un saldo a favor de 1,2 millones de dólares. La cuenta se incrementaba con transferencias que recibía desde Uruguay de “clubs de fútbol”, expresó el banco. Y ahí saltó un dato adicional: Díaz Gilligan se desempeña como vocal de River Plate donde su manager es Enzo Francescoli, socio de Paco Casal.
También reveló “El País” de Madrid, que la Banca privada d’Andorra (BPA) en agosto de 2008 no quiso abrir dos cuentas a Jorge Augusto Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, entonces gobernador de la provincia de Neuquén. Sapag, gobernador entre 2007 y 2015, intentó depositar u$s 5 millones para distribuirlos en dos depósitos en favor de sociedades creadas en Belice, paraíso fiscal, según la BPA.
