ESPERT, CITADO a DECLARAR por presunto LAVADO de DINERO
La Justicia, mediante el juez federal Lino Mirabelli, citó a indagatoria al ex diputado libertario José Luis Espert, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.
La medida se produjo tras el pedido que realizó días atrás el fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia tendrá lugar el próximo martes y también fue citado a declarar su contador, Mariano Cosentino.
La investigación está centrada en los nexos financieros entre el ex diputado libertario y el empresario aeronáutico Federico ‘Fred’ Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico. El foco está en un depósito de 200.000 dólares que recibió Espert por parte de Machado, sin embargo, el libertario aseguró que se debía a un contrato de asesoría minera en Guatemala.
Posteriormente, la Justicia consideró que el documento presentado era falso y que se pretendió utilizar para blanquear dinero obtenido de manera ilegítima, ya que Espert nunca viajó a dicho país y que las minas a las que se refería no estaban operativas.
En tanto, la fiscalía sostiene que el ex diputado habría usado esos fondos presuntamente ilícitos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario.
Actualmente, Espert tiene congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de forma preventiva.
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