Chile: Piñera, investigado por transferencias a paraísos fiscales
La Cámara de Diputados de Chile aprobó la conformación de una comisión legislativa para investigar el traspaso de dinero de la familia del presidente Sebastián Piñera a paraísos fiscales.
“Se busca investigar una transferencia por parte de Bancard Inversiones Limitada, empresa controlada por el entonces candidato a la presidencia de la República Sebastián Piñera y su familia, de 96 millones de dólares a la empresa relacionada Bancard Investment con sede en las Islas Vírgenes Británicas, territorio incluido en la lista de países considerados paraísos fiscales”, indica el documento impulsado por los diputados Daniel Núñez (Partido Comunista) y Gonzalo Winter (Convergencia Social).
La operación, realizada entre 2015 y 2019 fue fiscalizada por el Servicio de Impuestos Internos, “que determinó la existencia de una transgresión a las normas de la Ley de Impuesto a la Renta”.
El texto advierte, además, que en el mismo período la misma empresa Bancard Inversiones “transfirió otros USD 400 millones” a empresas relacionadas en las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, operaciones en donde “no existe constancia del pago de impuestos o de fiscalización por parte del SII”.
Así las cosas, se busca valuar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y cualquier otro organismo con competencias relacionadas con la fiscalización de operaciones financieras entre Bancard Inversiones y Bancard Investment.
