GAFI
-
Política
Buscan modificar el Código Penal y ampliar las competencias de la UIF
El objetivo es impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas…
Leer más » -
Justicia
Asignan al Ministerio de Justicia la representación nacional ante el GAFI
El gobierno nacional asignó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la representación del país ante el…
Leer más » -
Política
El GAFI reconoció al país por su política de control de los delitos económicos
La "política contra el lavado es una política de Estado que involucra a los tres poderes del Estado", afirmó el…
Leer más »