Desarticulan una red criminal que compraba datos biométricos y movió más de $27 mil millones
La banda captaba a las víctimas ofreciéndoles un pago único de $80.000
Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular una presunta organización criminal dedicada a la captación de personas en situación de vulnerabilidad para apoderarse de sus datos biométricos y utilizarlos en maniobras de lavado de dinero e ilícitos financieros.
La banda captaba a las víctimas ofreciéndoles un pago único de $80.000. A cambio, les solicitaban la entrega del DNI, fotografías y un supuesto escaneo de iris. Con esta información sensible, los delincuentes creaban y tomaban el control absoluto de cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de los damnificados.
Estas cuentas falsas o usurpadas eran utilizadas posteriormente para canalizar y blanquear fondos provenientes de casinos online clandestinos y otras actividades ilegales. La estructura operaba mediante transferencias en billeteras digitales, terminales de pago y la conversión a criptoactivos, logrando movilizar un estimado de $27 mil millones en apenas unos pocos meses.
Allanamientos y detenciones
Tras reunir los elementos probatorios necesarios, efectivos de la PFA llevaron a cabo nueve allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Como resultado de los procedimientos, tres personas resultaron detenidas, entre las que se destaca una funcionaria del Patronato de Liberados bonaerense.
Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. Las autoridades continúan con las tareas investigativas para establecer la escala total de la red e identificar a posibles cómplices o nuevos involucrados en la maniobra.
