Caso TourProdEnter: La Justicia de EE.UU. investiga movimientos de una comercializadora privada y la AFA toma distancia
Las repercusiones del panorama internacional del fútbol sumaron un capítulo judicial
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició actuaciones preliminares sobre una empresa radicada en Florida. La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado desmintiendo citaciones a sus directivos y remarcando que las acciones legales apuntan a terceros privados.
Las repercusiones del panorama internacional del fútbol sumaron un capítulo judicial en los tribunales de Estados Unidos. El Tribunal del Distrito Sur de Florida y agentes del Departamento de Justicia abrieron un expediente investigativo centrado en la firma TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Norteamérica que actuó como agente comercial y de sponsoreo fuera de la Argentina.
El origen de las actuaciones
La causa judicial en territorio estadounidense cobra impulso tras una demanda de discovery (mecanismo de exhibición de pruebas) promovida por el empresario Guillermo Tofoni. El reclamo civil, derivado de disputas previas por la titularidad de los derechos de representación comercial para amistosos y patrocinios de la Selección, derivó en una revisión de las operaciones bancarias y contractuales de la firma TourProdEnter LLC, administrada por el productor Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.
Los fiscales federales en Florida analizan la ruta del dinero recaudado por contratos de sponsoreo y eventos de preparación internacional, buscando determinar la transparencia de las transacciones y la trazabilidad de los fondos canalizados a través del sistema bancario norteamericano.
La postura oficial y el comunicado de la AFA
Ante las primeras versiones periodísticas que sugerían requerimientos directos contra las autoridades del fútbol argentino tras la finalización del certamen internacional en suelo norteamericano, la AFA salió al cruce de las especulaciones:
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Sin citaciones ni incautaciones: A través de un comunicado firmado por la asesoría legal de la entidad, la AFA aclaró de forma categórica que ni el presidente Claudio Tapia ni el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declarar ni sufrieron la retención de sus dispositivos electrónicos.
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Requerimiento a terceros: La institución remarcó que las solicitudes de información por parte de la Justicia de EE.UU. están estrictamente dirigidas a la empresa comercializadora estadounidense y no a los miembros del Comité Ejecutivo.
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Llamado al rigor informativo: Desde Viamonte exhortaron a los medios de comunicación a verificar adecuadamente la documentación antes de difundir datos que no se correspondan con los expedientes judiciales.
El escenario en los tribunales
Mientras en la Argentina existen causas paralelas impulsadas por disputas entre empresarios y directivos, la investigación penal en Estados Unidos avanza por una vía independiente amparada en la jurisdicción sobre los flujos financieros de empresas constituidas en ese país.
Este video es muy relevante porque detalla los descargos oficiales de la AFA respecto a las publicaciones sobre la investigación que lleva adelante el FBI y la Justicia de Estados Unidos a las firmas comerciales.
Las actuaciones sobre la comercializadora continúan en la etapa de recolección documental para determinar la existencia o no de irregularidades impositivas o bancarias en suelo norteamericano.
