Lavado de dinero
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Justicia
Bonadio a cargo de la investigación a los familiares de Nisman
Bonadio salió sorteado luego que la sala I de la Cámara Federal porteña apartó del caso a su colega Canicoba…
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Justicia
Piden que se investigue al hijo del juez Bonadio por presunto lavado de dinero
Lo solicitó el fiscal Federico Delgado en el marco de la denuncia que realizó el senador Marcelo Fuentes, contra el…
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Gremiales
«En la UOM no hay ningún lavado de dinero»
El titular de la UOM, Antonio Caló se despegó de la imputación por «lavado de dinero» proveniente la recaudación de…
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Política
Amplían investigación sobre directivos de BNP Paribas por lavado
Carlos Gonella mantendrá una serie de reuniones con funcionarios judiciales, del Banco Central de Francia y miembros de las comisiones…
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Política
Imputaron a Niembro y a su ex socio por lavado de dinero
– El fiscal federal Ramiro González realizó las imputaciones a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad…
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Política
Crisis en el PRO: la influencia del factor Niembro
– Desde que se dio a conocer la primera denuncia por irregularidades en la empresa de Fernando Niembro, no cesaron…
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Política
La Procelac imputó a Niembro y a cuatro funcionarios macristas por lavado de dinero
– La denuncia incluye al periodista deportivo; a su ex socio en «La Usina Producciones», Atilio Meza; al jefe de…
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Justicia
La Fiscalía pidió la indagatoria de la madre y de la hermana de Nisman
El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió la declaración indagatoria de los familiares del fallecido fiscal federal Alberto Nisman y…
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Justicia
Sigue el escándalo: el novio de Xipolitakis, investigado por lavado de dinero
Se trata del empresario Leandro David Pérez, quien reconoció que está siendo investigado en el marco de una causa de…
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