Causa $LIBRA: la Justicia congeló los activos de HAYDEN DAVIS y dos operadores cripto
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dio el visto bueno en las últimas horas para congelar los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del empresario estadounidense Hayden Davis, y del argentino Orlando Rodolfo Mellino y el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco. Se trata de operadores criptoactivos que registran ingresos de criptomonedas provenientes de Davis inmediatamente después de la reunión entre el cofundador de $LIBRA y el presidente Javier Milei.
Se trata de la misma medida que había sido tomada por el juez El magistrado ya había tomado la misma medida paraya había sido tomada por el juez para Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, responsables del Tech Forum Argentina, el evento donde en octubre de 2024 confluyeron todos los actores del polémico proyecto $LIBRA.
LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD
Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA
— Javier Milei (@JMilei) January 30, 2025
La medida fue tomada en base a la consideración de que existía un riesgo de que los activos digitales de Davis, Mellino y Rodríguez Blanco fueran transferidos antes de una resolución definitiva. Así las cosas, Martínez de Giorgi notificó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV), que a su vez deberá informar a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y extender el bloqueo a todas las plataformas cripto que operan en el país. “Estará vigente por el plazo que resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del proceso y hasta tanto este tribunal disponga lo contrario”, indicó el juez.
DAVIS, NOVELLI Y TERRONES GODOY: UN TRIÁNGULO CRIPTO
Días atrás se logró identificar una billetera cripto que sirvió como nexo entre Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, además de una segunda cuenta que habría sido utilizada como cueva para convertir los activos digitales en dinero físico. El hallazgo surgió a partir del análisis de transacciones en la blockchain, cruzadas con información otorgada por Binance.
Según el denunciante Martín Romeo, los datos muestran operaciones reiteradas hacia una dirección identificada como FL6P, cuyas transacciones son “típicas de una financiera”, por aplicar comisiones del 1% en transferencias de USDT. Entre los movimientos más relevantes, figura una transferencia de 1.015.000 USDT enviada por Davis el 30 de enero de 2025, el mismo día en que se reunió en Casa Rosada con Milei y Novelli.
En tanto, en Estados Unidos, los abogados que impulsan la causa presentaron nueva evidencia aportada por un “whistleblower”, que describió un esquema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow.
MILEI, CLAVE PARA PROMOCIONAR $LIBRA
En la causa se investiga también al presidente Javier Milei, quien en febrero pasado promocionó en su cuenta de la red social X el lanzamiento del criptoactivo que así aumentó su valor para luego caer de manera abrupta.
CÓMO SIGUE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE $LIBRA EN DIPUTADOS
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados presentó, el 7 de noviembre, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, con el objetivo de revertir la decisión de la justicia de impedir que se pueda citar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la fuerza pública.
Al respecto, no concurrieron a exponer en la comisión la ex jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc.
En la reunión llevada a cabo la semana pasada la comisión abordo “información clave para la investigación. A partir de los datos aportados por las plataformas exchange, identificamos una billetera virtual que recibió transferencias por USD 300.000 y 250.000, en las mismas fechas y montos equivalentes a los señalados en el presunto acuerdo de representación firmado en noviembre por Hayden Davis y Javier Milei, según lo revelado por @halconada en La Nación”, preciso mediante un comunicado.
“Una parte de esos fondos -USDC 30.897- fue transferida a Mauricio Novelli, socio central en la operatoria de $LIBRA, mientras que el resto del dinero se distribuyó entre distintas billeteras, presumiblemente para romper la trazabilidad de los fondos. A partir de esta información, la Comisión emitirá un nuevo oficio para determinar la identidad del titular de la billetera virtual que habría canalizado y distribuido estas transferencias millonarias”.
