Allanaron una “cueva” en Colegiales que movía 2 millones de dólares mensuales
Funcionarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y del Banco Central (BCRA) intervinieron en forma conjunta en el allanamiento a un local de la red Pago Fácil donde funcionaba una cueva. Tenía un movimiento calculado de u$s 2 millones mensuales y además se hallaron evidencias del funcionamiento de una mesa de dinero.
Suponen también que en el local funcionaba lo que se denomina comúnmente como “mesa de dinero”, ya que se encontraron planillas con “registros de inversiones de distintas personas como si fueran a plazo fijo, como así también de intercambio de cheques”.
Tras el operativo, realizado en el barrio porteño de Colegiales, se llegó a la conclusión de que el lugar también contaba con un sector de cajas para realizar transacciones financieras informales, que simulaba operar como una agencia de turismo, que contaba con la posibilidad de pagar facturas.
En el local, ubicado en la avenida Elcano al 3400, además de documentos, se secuestró dinero junto con celulares y máquinas de conteo de billetes.
Las cifras oficiales indicaron que se confiscaron 169.852 pesos, 5.586 dólares, 1.525 reales y 415 euros.
El dinero y la documentación fueron hallados en compartimentos de la oficina del dueño del local que funcionaba bajo el nombre de Eurocano.
En la documentación secuestrada se encontró un cuaderno con planillas de movimientos diarios, “del cual podría llegar a hacerse una proyección semanal de movimiento de divisas por 500.000 dólares”, según Procelac.
De acuerdo con lo publicado en el portal Fiscales.gob.ar, el procedimiento fue ordenado por el Juzgado en lo Penal Económico N°1.
El allanamiento se llevó a cabo con la intervención de la Policía Metropolitana y el dinero quedó a cargo del Banco Central, que realizará el sumario correspondiente.
