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Panamá Papers: Macri y Grindetti en la mira de la justicia

Nuevos informes complican la situación del presidente, mientras que la mira pone la lupa en el intendente por la presunta evasión en paraísos fiscales de Suiza y de Panamá. 

En los últimos días hubo novedades de la causa Panamá Papers que involucra al presidente Mauricio Macri y al intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Macri está complicadó por la revelación de la existencia de otras empresas offshore en las que figura el mandatario argentino, no declaradas y que se añaden a las que documentan los Panamá Papers.

De acuerdo a lo investigado, los Macri tienen que ver con otras ocho offshore que figuran a nombre de empleados de sus empresas uruguayas: “Macri Group (que luego mutó a Metro Consulting PTY), Cap Loren Panamá SA, Orion Alliance Corporation, Atoll Services Group Inc, Pymore Ventures Holding SA, Danae Alliance Company SA, Aspent Portfolio SA y Rockford Holding Group SA”.

 El presidente Macri había declarado cuando surgió su nombre en las offshore que la firma Fleg Trading en Bahamas había sido fundada para entrar en el mercado brasileño con la firma Pago Fácil, pero que nunca llegó a operar. Esto fue desmentido por investigaciones periodísticas realizadas por Página 12, de lo que surgió que la empresa estuvo activa nueve años invirtiendo millones de dólares en Brasil.

En realidad nuevas revelaciones indican que Fleg Reading estuvo activa y apareció una firma “gemela”, Karter Properties Limited, en Italia de acuerdo a una investigación de Santiago O´ Donell y Tomas Lukin .

“La creación de la firma gemela llamada Karter Properties Limited tiene como único beneficiario a Pier Andrea Nocella, un productor cinematográfico italiano nieto de Giorgio Nocella, mejor amigo de Franco y Torino Macri. Además, su abuelo fue directivo del grupo SOCMA (familia Macri) y en Italia estaba a cargo de la firma Socma Finanziaria”.

El intendente de Lanús, también complicado

El juez de instrucción penal Diego Slupski le pidió informes a Panamá y Suiza sobre dos sociedades que aparecen en los “Panamá Papers” relacionadas con el ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti.

El juez pidió también las declaraciones juradas de Grindetti al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la AFIP, para constatar si esas sociedades están mencionadas adecuadamente.
El juez Slupski se hizo cargo de la investigación contra Grindetti por decisión de la Cámara del Crimen, que resolvió una cuestión de competencia ante una denuncia que formuló el fiscal de instrucción Martín Niklison.

Grindetti “figura entre julio de 2010 y julio de 2013 como habiendo recibido del estudio Mossack Fonseca un poder especial para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu Ag, radicado en Suiza”, sostiene la denuncia.

Sobre la base de información contenida en la investigación periodística denominada “Panamá Papers”, la Cámara determinó que la investigación “es competencia del fuero de instrucción dado que fue cometido por funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

La información internacional a Suiza y Panamá fue canalizada vía exhorto de la Cancillería, en tanto que los oficios a la AFIP y al gobierno porteño fueron girados directamente desde el juzgado.

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